Hva slags informasjon skal innhentes?
Her får du informasjon om hvilke opplysninger som skal registreres om reelle rettighetshavere.
Den registreringspliktige skal innhente følgende opplysninger om reelle rettighetshavere:
a. navn
b. fødselsnummer eller D-nummer
c. bostedsland
d. statsborgerskap
Dersom en reell rettighetshaver ikke har fødselsnummer eller D-nummer, skal det i stedet innhentes opplysninger om fødselsdato.
Personer det skal registreres opplysninger om i registeret, har plikt til å gi opplysningene som skal registreres.
Det skal registreres med hvor stor andel vedkommende har eierskap og stemmerettigheter i enheten. Kontrollandelen registreres i intervallene 25,01–49,99 prosent, 50–74,99 prosent og 75–100 prosent. Ved avvikende stemmerettigheter i selskapet skal både eierskapsandel og stemmerettsandel registreres.
Ved indirekte kontroll gjennom mellomliggende selskaper, så er det kontrollandelen i siste ledd som skal registreres. Med siste ledd siktes det her til kontrollandelen til det selskapet som har direkte eierandel eller stemmerett i den registreringspliktige enheten. Eks 1: Person P kontrollerer 60 pst av eierandelene i selskap B, som igjen kontrollerer 90 pst av eierandelene i selskap A. Selskap A skal registrere person P som reell rettighetshaver i intervallet 75–100 prosent. Eks 2: Person P kontrollerer 60 pst av eierandelene i selskap B, som igjen kontrollerer 30 pst av eierandelene i selskap A. Selskap A skal registrere person P som reell rettighetshaver i intervallet 25,01-49,99 prosent.
Registreringspliktige skal innhente og oppbevare opplysninger om grunnlaget for at de fysiske personene er reelle rettighetshavere etter loven.
Opplysninger om grunnlaget for identifiseringen skal for hver av dem omfatte om posisjonene innehas
a. direkte,
b. indirekte,
c. gjennom enighet eller avtale, formell eller uformell, med registreringspliktig, øvrige eiere eller andre, eller med grunnlag i vedtekter eller tilsvarende, og
d. på annen måte enn angitt i bokstav a til c.
Der flere av grunnlagene i bokstav a til c til sammen gir den aktuelle posisjonen, jf. første ledd, skal opplysninger om disse grunnlagene innhentes og oppbevares.
Når posisjonen innehas indirekte, skal organisasjonsnummer til alle mellomliggende juridiske personer, enheter, sammenslutninger og arrangementer registreres.
Børsnoterte enheter mv skal i stedet registrere opplysninger om navn, hjemland og internettadresse til det regulerte markedet eller handelsplassen med tilsvarende informasjonsplikt der informasjon om den registreringspliktiges eierforhold er tilgjengelig.