Økokrims hurtig-guide for revisorer: Rapportering av mistenkelige forhold
Økokrim har utarbeidet en hurtig-guide for revisorer som skal gjøre det enklere å følge opp rapporteringspliktene etter hvitvaskingsloven. Ha den gjerne liggende på skrivebordet!
Pengene er selve livsåren i den profittmotiverte kriminaliteten. Denne kriminaliteten truer den viktige tilliten i næringslivet og svekker tryggheten i samfunnet vårt. Næringsvirksomhet utnyttes i altfor stor grad til å gjennomføre økonomisk kriminalitet og hvitvaske kriminelt utbytte. Revisorer har en viktig rolle i å forhindre at næringsvirksomhet kan utnyttes på denne måten.
Rapportering av mistenkelige forhold til Økokrim etter hvitvaskingsloven, er et av de sentrale verktøyene revisorene har i kampen mot økonomisk kriminalitet og hvitvasking. Dette forutsetter at vi er i stand til å oppdage de røde flaggene.
Økokrims hurtig-guide kan være til god hjelp. Den angir i stikkords form en rekke eksempler på mistenkelige forhold som har resultert i innrapporteringer fra revisorer (MT-meldinger). Du får også to eksempler på slike MT-meldinger.
Ha gjerne hurtig-guiden liggende på skrivebordet, og vær oppmerksom på forhold av den typen som er listet opp der!