Relaterte artikler
Alle artikler tagget med Hvitvasking
-
Høyrisikoland etter hvitvaskingsforskriften - endringer fra februar 2024
Kenya og Namibia er lagt til i FATF-listen fra 23. februar. Caymanøyene og Jordan er fjernet fra EU-listen fra 7. februar 2024.
28.02.2024
-
Forskrifter om hvem som regnes som PEP
Finansdepartementet foreslår en hjemmel for å forskriftsfeste en liste over stillinger og verv som i Norge gir status som politisk eksponerte personer (PEP).
07.11.2023
-
Utbredt dokumentfalsk avdekket av Brønnøysundregistrene
Brønnøysundregistrene har nylig avdekket flere tilfeller der regnskapsførere har bekreftet aksjeinnskudd i nystiftede aksjeselskaper på bakgrunn av forfalsket informasjon.
05.05.2023
-
Krig i Ukraina: Hva du må vite som revisor
Norske revisorer fordømmer det brutale angrepet på Ukraina. Her finner du oppdatert informasjon og råd om hva du som revisor bør foreta deg i denne krevende situasjonen.
28.10.2022
-
Indikatorlister for mistenkelige transaksjoner
Det er utviklet en indikatorliste for mistenkelige transaksjoner/hvitvasking for regnskapsførere og revisorer og en indikatorliste for terrorfinansiering.
09.09.2021
-
Revisjon av advokater - forholdet til advokaters taushetsplikt
Felles uttalelse fra Advokatforeningen og Revisorforeningen - mars 2013. Oppdatert juni 2021 med ny revisorlov.
01.06.2021
-
Tiltak mot hvitvasking – støttemateriell
Her finner du støttemateriell som skal gjøre det enklere for deg som driver revisjonsvirksomhet å oppfylle alle kravene i hvitvaskingsloven og få en god struktur på tiltakene.
27.01.2020
-
Ny hvitvaskingslov i kraft 15. oktober 2018
I dag trer den nye hvitvaskingsloven i kraft.
15.10.2018