Hvitvaskingsloven – krav til å innhente gyldig legitimasjon fra ny daglig leder?

Publisert: FAQ nr: 376

Spørsmål:

For revisjonsoppdrag legger Finanstilsynet til grunn at daglig leder er «den som handler på vegne av kunden», jf. hvitvaskingsrundskrivet punkt 6.4. Når kunden ansetter ny daglig leder, må revisor bekrefte identiteten til vedkommende, på grunnlag av gyldig legitimasjon?  

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.